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如何识别股票配资欺诈?配资诈骗案件分析

作者:配资炒股之家
来源:http://www.25205.net
日期:2020-09-23 05:29
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如何识别股票配资欺诈?配资诈骗案件分析

  

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股票配资诈骗怎样来识别?配资诈骗事例解析

 

  股票配资虽然能带来丰厚的利润,但也夹杂着巨大的风险,因为相关法律没有对股票配资做出很多规范,国家也不太鼓励股票配资,这也使得投资者陷入了股票配资的骗局。如何识别这些骗局?请参见下面的具体案例分析。

  如今,股票配资市场异常火爆,但最近,一些市民遭遇了股票配资骗局。今年9月,罗先生与来自东莞的另外两位朋友在证券(以下简称“证券”)东莞观泰路营业部办理了资金划拨业务。这三个人一共投资了18万元,资金以1: 10的杠杆放大。截至11月中旬,他们收到了证券经理高的通知:三个月内,18万只基金全部损失。

  证劵相关负责人邓先生表示,为罗先生和他们办理资金调拨业务的高先生是证劵旗下的境外私人企业,事件发生后被解聘。对此,销售人员高先生表示:他所做的是法律范围内的民间借贷,并不违法。

  募捐者在不到三个月的时间里损失了18万元?。

  今年9月,一位热衷于股票交易的朋友告诉罗先生,他可以通过配资资金来扩大资金规模,用更少的钱购买市值更高的股票。9月,罗先生和他的朋友来到位于东莞市程楠街的证券官台路营业部,由一位高姓证券经理为他们办理股票配资业务。

  10月13日罗先生与高先生签署的《股权分置合作协议》显示,罗先生将2万元资金作为保证金划入第三方银行账户,投资方高先生将2万元保证金划入联合管理账户。此时,联名管理账户的额度和存款总额达到22万元。

  罗灿先生用这22万元进行股票交易。在经营股票交易的过程中,从联合管理账户中扣除20万元的拨入资金和6000元的利息后的剩余资金为罗先生的投资收益,由投资者高先生通过指定银行账户划转给罗先生。然而,当共管账户的总资产降至20.6万元时,罗先生需要在第二天上午9: 30前增加一笔存款,使共管账户的总资产达到20.6万元以上。如无追加投资,投资人高先生将强行关闭联名管理账户。根据该协议,资金拨付期限为一个月,资金管理费为3000元。

  9月份以来,他通过股票配资共投资8万元进行股票交易,另外两个朋友分别投资7万元和3万元,三个人共投资18万元。根据协议,他们可以在配资后购买198万元的股票。到11月中旬,高先生打电话告诉他们,所有的账户损失都已越过警戒线并被关闭。

  这时,罗先生怀疑自己被骗了。他问:为什么双方的股份账户在操作过程中多次出现异常?例如,交易时间不能买卖,买卖的股票数量会自动变化。为什么投资者高先生给出的恒生系统与标准的股票操作系统有很多不同?罗表示,在咨询了东莞几家证券公司的专业人士后,他了解到这是一次典型的非法证券模拟交易,属于非法交易。

  证券经理的个人违规操作。

  关于罗先生的投诉,证券官台路营业部总经理邓先生表示,为罗先生办理股票配资业务的高先生已被解聘。他1: 10的股份配资属于违规操作,但这次违规操作是他的个人行为。

  他说,蔡襄证券的员工从未被允许配资股份,但有些员工做不好,他也不能一天24小时监控。据介绍,办理配资业务的三位投资者中,有一位是邓先生的客户。当他得知这位投资者正在参与股票配资时,他立即打电话提醒他风险很高,他必须及时退出。

  为骆家辉等人配资的高是在今年5月左右加入证券的。然而,他一方面是蔡襄证券的雇员,另一方面是深圳的一家公司的雇员,他从事违反规定的兼职工作。据悉,高先生将罗先生带到其在证券的办公室,并签署了《股权分置合作协议》。对此,邓先生表示:这只是使用证券的办公场所,这是他们私下签订的合作协议。

  从股票行业的角度来看,邓先生评论说,今年股市表现不错,很多人想入市,但常规的“双融资业务”很难满足一些人的胃口,于是借款人和出资人私下签订了协议。当达成这一协议时,意味着办理资金划拨业务的借款人承担了很大的风险,需要向出资人支付利息。同时,出资人与股东之间签署的《股权分置合作协议》不能说完全没有法律效力,这也导致部分股东因股权分置而造成的损失无法及时收回。

  股票配资并不违法,但国家并不鼓励。

  东莞冠泰资产管理有限公司也属于一家配资公司。该公司员工黄先生表示,正常情况下,融资公司与证券公司有相关协议和合作,并有一定的保证金。证券公司将向配资公司介绍一些客户。由于证券公司的融资融券比例为1: 1,利息占所获资金的8.6%-9.6%;但是,基金分享公司可以配资1: 5,利息占所获资金的2%-2.5%。

  “为了控制我们的风险,客户应该使用我们的账户。如果止损率达到20%,而客户又不追加资金,我们将暂停该账户的操作。”黄先生说:“当然,投资者也可以使用自己的证券账户,但利息会稍微高一些,而利息大约是资金的3%。”!

  对此,业内人士表示,资金配资法可以帮助投资者获得流动性,但由于杠杆率太高,不建议投资者使用这么高的杠杆率,因为损益是根据相应的多重杠杆率计算的。一般来说,5倍杠杆是一个合理的范围,超过这个范围投资者需要仔细考虑。

  目前,国家不鼓励股票配资,也不想进一步扩大配资范围。毕竟,配套基金的风险太高,而股市的波动太大。如果股市亏损,投资者甚至可能无法收回资本。东莞只有几家配资公司。

  股票配资作弊的情况比比皆是,所以投资者必须选择一个正式的配资平台来保证资金的安全。

  基于现行法律没有过多描述股票配资的事实,这给了许多人利用法律漏洞的机会。因为在股票配资中有很多骗局,逐一找出这些骗局是不现实的。因此,我们应该在配资过程中尽力选择一个安全可靠的平台。更丰富的股票配资基础知识在尚维时报网!

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