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特维斯涉嫌洗钱阿根廷前国际涉嫌非法洗钱

作者:配资炒股之家
来源:http://www.25205.net
日期:2020-09-21 13:55
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特维斯涉嫌洗钱阿根廷前国际涉嫌非法洗钱

  

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特维斯卷入洗钱案_阿根廷前国脚涉嫌非法洗钱

 

  特维斯在超级联赛踢了一年。2016年12月,特维斯加入了上海绿地申花足球俱乐部。2018年1月,特维斯回到了阿根廷博卡青年俱乐部。最近,有消息称特维斯涉嫌非法洗钱。详情请参考详细介绍。

  据阿根廷《国家报》等多家媒体的最新报道,阿根廷国家队两名前国际球员特维斯和海因策涉嫌非法洗钱,两人都已被国家检察机关传唤。

  《国家日报》此前报道称,瑞士当局向阿根廷检察院发送了一份文件,其核心内容是一名商人犯有洗钱罪。值得注意的是,特维斯和海因策在这份文件中被提及。据悉,洗钱犯罪嫌疑人通过两个银行账户分别转入和转出资金55万美元和18万美元。经过调查,警方发现这两个账户的主人分别是“卡洛斯·阿尔贝托·特维斯”和“加布里埃尔·伊万·海因策”。

  阿根廷当局立即召见了特维斯和海因策。之后,特维斯的律师阿德里安·卢克断然否认了检查机构的所有指控。在接受《国家日报》记者采访时,卢克说:“事发时,特维斯正在英超努力工作。众所周知,英超球队向球员支付了税后年薪,而俱乐部则预扣了球员应该提前缴纳的个人所得税。因此,特维斯没有必要也不可能通过瑞士银行账户转账。这笔资金的转移应该是由于一些技术错误造成的。”。

  另一方面,海因策通过一份正式声明证明了自己的清白。这位前多才多艺的辩护律师明确表示,他“从未做过指控中提到的任何错事”,也从未与文件中涉嫌洗钱的商人有任何联系。“到目前为止,我还是很笨”。海因策表示,他将资金从一个账户转到海外账户的原因是为了从事一些与投资相关的事务。"所有的移交过程都是合法的,并在阿根廷有关部门的监督下进行."。

  著名的商业犯罪案件律师尼古拉斯·杜里尤(Nicholas Duriyou)说:“特维斯和海因策很可能与本案无关。”目前,特维斯并没有失去自由。在阿根廷超级杯上,博卡青年队以2:0输给了他们的老对手河床队,这位曾经效力于中国超级联赛球队上海申花的前锋也打了整场比赛。不幸的是,他没能改变球队失利的最终结果。

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